El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra el exchange de criptomonedas BitBank, al que acusa de haber facilitado transferencias de Bitcoin al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), de acuerdo con la información difundida por el medio especializado Incrypted.
Según la fuente, la medida fue adoptada en el marco de la política estadounidense de restricciones financieras contra entidades vinculadas al gobierno iraní. El IRGC figura en la lista de organizaciones terroristas designadas por Washington, lo que convierte cualquier transacción con dicho cuerpo en una infracción de las regulaciones federales sobre sanciones internacionales.
La acción contra BitBank se enmarca en un esfuerzo más amplio de las autoridades estadounidenses por extender el cumplimiento normativo al ecosistema de activos digitales. En los últimos años, el Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), ha ampliado el alcance de sus sanciones para incluir plataformas cripto que presuntamente eluden los controles financieros tradicionales.
Las sanciones implican, en términos generales, el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición a personas y empresas con presencia en ese país de realizar operaciones con la entidad sancionada. Incrypted no detalla en su reporte el monto total de las transferencias señaladas ni la sede de operaciones de BitBank.
Este tipo de medidas refleja la creciente atención regulatoria sobre el uso de criptomonedas como vía para sortear sanciones internacionales, un tema que organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) han colocado en el centro del debate sobre supervisión de activos digitales a escala global.
Fuente: incrypted
